ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ

акционерного общества

«ТЎРТКЎЛ ПАХТА ТОЗАЛАШ»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения. 3
2. Порядок образования исполнительного органа. 3
3. Компетенция генерального директора. 4

IV.  Порядок работы генерального директора. 6

1. Ответственность генерального директора. 6

1. 1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее - Закон), иными актами законодательства, уставом акционерного общества «Тўрткўл пахта тозалаш» (далее - Общество) и определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа общества, его избрание, а также права и обязанности.
   2. Исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета.
   3. Руководителем единоличного исполнительного органа является Генеральный директор.
   5. Руководитель исполнительного органа общества избирается (назначается) наблюдательным советом общества. Решение о назначении генерального директора принимается, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.
   6. Рассмотрение и утверждение кандидатур на должность генерального директора наблюдательным советом производится в персональном порядке. Кандидат на должность генерального директора обязан письменно сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.
   7. Представляя ту или иную кандидатуру на должность генерального директора Председатель наблюдательного совета информирует об условиях заключения договора, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение договора, подтвержденном личным заявлением кандидата.
   8. Кандидаты на должность генерального директора общества могут присутствовать на заседании наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.
   9. После избрания наблюдательным советом с генеральным директором заключается договор на исполнение обязанностей. Договор заключается сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом.
   10. На годовом общем собрании акционеров общества одобряется решение наблюдательного совета касательно продления срока, перезаключения или расторжения договора с генеральным директором.
   11. Генеральный директор за нарушение Устава общества, а также условий договора может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением договора. Решение об отзыве генерального директора общества и расторжении с ним договора принимается наблюдательным советом.
   12. Наблюдательный совет имеет право досрочно прекратить договор с генеральным директором при допущении им грубых нарушений или срыва выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана общества.
   14.  К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета общества.
   15. Генеральный директор действуют в пределах компетенции определяемой действующим законодательством, внутренними документами общества и условиями заключенного с ним договора.
   16. Размер материального вознаграждения и (или) компенсаций генерального директора определяется исходя из финансового состояния общества в соответствии с нормативно-правовыми актами по решению наблюдательного совета. Расчет размера материального вознаграждения может быть осуществлен с применением ключевых показателей эффективности, рассчитанных в соответствии с «Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г. № 207.

Решением общего собрания акционерного общество по результатам независимой оценки системы корпоративного управления генеральному директору может быть выплачено вознаграждение по итогам года. Общество ежегодно проводит независимую оценку системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности общества.

5. В компетенцию генерального директора входит:

• без доверенности действовать от имени общества и представлять его интересы;
• совершать сделки от имени общества;
• назначать руководителя филиала или представительства общества;
• утверждать штаты на основании рекомендаций АО «Узпахтасаноат» (исходя из основных задач возложенных на АО «Узпахтасаноат» Постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 октября 2017 года №ПП-3408), принимать на работу сотрудников (работников), составлять и расторгать с ними трудовые договора, применять к ним меры дисциплинарного взыскания, обеспечивать соблюдение сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины;
• издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
• в соответствии с порядком и размерами установленными нормативно-правовыми актами принимать решения о совершении обществом сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, за исключением сделок связанных с размещением акций и иных ценных бумаг;
• выдавать доверенности от имени общества в соответствии с действующим законодательством;
• определять размер заработной платы и вознаграждений работникам и сотрудникам общества;
• утверждать должностные инструкции сотрудников;
• заслушивать ежеквартально отчёты руководителей структурных подразделений общества;
• списывать основные средства в соответствии с порядком установленном нормативно-правовыми актами;
• при согласии наблюдательного совета участвовать на его заседаниях с правом рекомендательного голоса;
• организовывать исполнения решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества;
• обеспечивать организацию ведения бухгалтерского учета, в том числе для публикации финансовой отчетности обеспечивать её трансформацию в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
• публиковать информацию касательно деятельности общества в соответствии с нормативно-правовыми актами;
• предоставить до 20 ноября текущего года проект годового бизнес-плана общества в наблюдательный совет;
• обеспечивать своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;
• ежеквартально отчитываться перед наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана общества;
• организация в обществе архива и обеспечение сохранности документации;
• решение иных вопросов в соответствии с законодательством и Уставом общества.

1. 6.  Решения генерального директора принимаются в форме приказа (распоряжения).
   7. Точку зрения исполнительного органа общества на наблюдательном совете и общем собрании акционеров докладывает и отстаивает генеральный директор или уполномоченное им лицо.
   8. Выписки из приказов (распоряжений) генерального директора выдаются наблюдательному совету, ревизионной комиссии, службе внутреннего аудита, аудиторской организации, другим должностным лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
   10. В случае если генеральный директор является финансово заинтересованным в сделке, одной из сторон которой является акционерное общество, он обязан сообщить о своей заинтересованности до момента принятия решения. При обсуждении указанного вопроса и в голосовании он не принимает участия.
   11.  Генеральный директор не должен допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом общества.
   12.  Генеральный директор несёт ответственность перед акционерным обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества.
   13. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору общества о возмещении убытков, причиненных обществу.